lunes, 8 de diciembre de 2014

Historia de narcos y terroristas con el sello del HSBC


  HSBC aceptó pagar la multa de 1900 millones
 de dólares para poner fin al pleito en Estados Unidos         
El  banco lavó dinero de carteles mexicanos y facilitó el financiamiento del terrorismo mediático en Argentina 
 Por Tomás Lukin      
 La demanda por asociación ilícita y evasión fisca que la AFIP le acaba de iniciar a Hong Kong an Shanghai Banking Corportation (HSBC) es similar a una acusación reciente que enfrentó ese mismo banco en Estados Unidos. Página 12 accedió al informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado estadounidense, donde se detalla cómo el banco diseñó una estrategia destinada a lavar dinero proveniente  del narcotráfico y el terrorismo a través de su filial HSBC Bank USA National Association. Las evidencias fueron contundentes que la entidad aceptó a pagar una multa de 1900 mllones de dólares para poner fin al pleito. La hipótesis que se sustenta la acusación de la AFIP es que tres mil millones de dólares fugados por 4040 individuos y grandes empresas requirieron de los servicios activos del mismo HSBC USA National Association y el HSBC Suisse para establecer sociedades fantasma utilizadas para opacar la canalización de los fondos a su destino final en el paraíso fiscal europeo .
 leer más:http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-261506-2014-12-08.html 

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